北京6月15日訊上交所網(wǎng)站昨日披露了關(guān)于珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“珠海冠宇”，688772.SH）終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目事項的監(jiān)管工作函，涉及對象為上市公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員。

2023年6月12日，珠海冠宇發(fā)布關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的公告。公司于2023年6月11日召開了公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》，公司擬終止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”，其他募投項目不變。

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“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”計劃總投資40,230萬元，建設(shè)期2年。計劃項目建設(shè)完成后，達(dá)產(chǎn)年將形成11,150萬只手機(jī)類和穿戴類鋰電池封裝的生產(chǎn)服務(wù)能力，提高公司封裝自供比例。

截至2022年12月31日，“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”已完成房屋主體工程建設(shè)，累計投入募集資金金額10,740.46萬元，剩余募集資金金額15,529.54萬元（包括累計利息收入凈額270萬元）。

珠海冠宇表示，公司于2020年度規(guī)劃“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”時，擬通過加大對電芯封裝業(yè)務(wù)的投資力度，擴(kuò)大鋰電池封裝業(yè)務(wù)的服務(wù)規(guī)模，依托公司在鋰離子電池領(lǐng)域多年積累的廣泛而強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ)、夯實的專業(yè)人才儲備等優(yōu)勢，深挖客戶封裝需求，實現(xiàn)對下游客戶的一體化服務(wù)，擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)的客戶群，保障公司實現(xiàn)長期可持續(xù)的快速發(fā)展。

當(dāng)時，公司鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能主要集中于珠海市金灣區(qū)租賃的廠房內(nèi)，由于該場地空間有限，無法同時滿足未來公司消費類、動力及儲能類鋰電池封裝業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的需要。公司規(guī)劃建設(shè)“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”，主要為解決新增消費類鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)需要，系公司結(jié)合當(dāng)時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際情況等因素制定，具有其合理性和必要性。然而，在項目實施過程中，受市場環(huán)境變化和客戶配套業(yè)務(wù)需求變化等客觀因素影響，公司動態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃布局。

一方面，隨著公司動力及儲能類業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司在浙江、重慶等地區(qū)新增動力及儲能類鋰電池封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局，有效緩解了珠海市金灣區(qū)封裝生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)壓力，公司目前的封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能基本能滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

另一方面，隨著公司消費類客戶封裝配套業(yè)務(wù)需求的調(diào)整，現(xiàn)有消費類終端客戶主要集中在華南和華東地區(qū)，距原募投項目的建設(shè)地點較遠(yuǎn)。如果繼續(xù)推進(jìn)該項目建設(shè)，投產(chǎn)后將不利于生產(chǎn)物料周轉(zhuǎn)，增加人力成本、物流成本和運營成本，降低運營效率。

鑒于此，公司經(jīng)審慎評估，為降低項目投資風(fēng)險，實施集約化管理，提高募集資金使用效率，維護(hù)公司及全體股東的利益，擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”。

珠海冠宇稱，“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”終止后，項目實施主體擬將前期已使用募集資金歸還至募集資金專用賬戶，募集資金將繼續(xù)存放于原募投項目相應(yīng)的募集資金專用賬戶并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理。

后續(xù)公司將積極挖掘具有較強(qiáng)的盈利能力且未來發(fā)展前景較好的項目，待審慎研究討論確定投資項目后，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的審議和披露程序，盡快實施新的投資項目，以提高募集資金使用效率。

珠海冠宇于2021年10月15日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票15571.36萬股，占發(fā)行后總股本13.88%，發(fā)行價格為14.43元/股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉宗坤、王大為。

珠海冠宇發(fā)行募集資金總額為22.47億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為21.04億元。珠海冠宇最終募集資金凈額比原計劃少11.45億元。珠海冠宇于2021年10月11日披露的招股書顯示，公司擬募集資金32.49億元，分別用于珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項目、重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

珠海冠宇發(fā)行費用合計1.43億元，其中保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.17億元。

2022年11月15日，珠海冠宇發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書。公司于2022年10月24日向不特定對象發(fā)行了3,089,043手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額308,904.30萬元。公司308,904.30萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年11月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“冠宇轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118024”。本次募集資金總額為308,904.30萬元，扣除承銷保薦費后的余額已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）招商證券股份有限公司于2022年10月28日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。