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浙江天宏鋰電股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

發行情況：

公司簡介：

天宏鋰電是一家從事鋰離子電池模組研發、設計、組裝和銷售的國家高新技術企業，主要產品為動力型鋰電池模組和儲能型鋰電池模組，產品主要用于電動助力車、電動滑板車、電動摩托車等輕型車領域和電動搬運車等工業領域以及便攜式UPS電源。

截至招股說明書簽署日，公司股東天賦力合伙持有公司23.18%股份，都偉云、周新芳、周志偉和錢旭分別持有公司16.01%、16.01%、16.01%和13.12%股份，公司單一股東持有公司的股份均不足50.00%，且公司任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產生決定性影響。因此，公司無控股股東。

2018年8月15日，公司股東都偉云、周新芳、錢旭和周志偉簽訂了《一致行動協議》。都偉云為天賦力合伙的執行事務合伙人，通過天賦力合伙控制公司23.18%表決權，四人合計控制公司84.34%股份；都偉云擔任公司董事長、總經理，周新芳擔任公司董事、副總經理，周志偉擔任公司董事，錢旭擔任公司董事、副總經理、董事會秘書。綜上所述，上述四人對公司股東大會、董事會的重大決策和公司經營活動能夠產生重大影響，為公司共同實際控制人

天宏鋰電2023年1月3日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額11,416.20萬元，扣除預計發行費用1,794.12萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為9,622.08萬元。若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為13,128.63萬元，扣除預計發行費用1,955.70萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為11,172.93萬元。

天宏鋰電2023年1月3日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金19,583.52萬元，分別用于天宏鋰電電池模組擴產項目、研發中心建設項目。