北京8月8日訊國家外匯管理局黑龍江省分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（黑匯檢罰〔2023〕4號）顯示，中信銀行股份有限公司哈爾濱分行辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查和違反外匯登記管理規(guī)定。

國家外匯管理局黑龍江省分局依據(jù)《外匯管理條例》第四十七條（一）和第四十八條（五），對中信銀行股份有限公司哈爾濱分行警告，罰款70萬元整，沒收違法所得122694.5元。

相關(guān)法規(guī)：

(資料圖片)

《外匯管理條例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

(五)違反外匯市場交易管理的。

《外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的；

(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為原文：