北京3月9日訊今日，欣旺達(300207.SZ)股價下跌，截至收盤報20.93元，跌幅3.19%。目前，該股股價已跌破2021年11月的發行價41.90元/股。

昨日晚間，欣旺達發布了《2023年度向特定對象發行股票預案》。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過480,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：欣旺達SiP系統封測項目、高性能消費類圓柱鋰離子電池項目、補充流動資金。

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本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象由董事會根據股東大會的授權在本次發行通過深圳證券交易所審核并經中國證監會作出同意注冊決定后，按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。本次發行的發行對象均以現金方式認購。

本次向特定對象發行股票的數量不超過發行前股本總額的30%，即不超過558,695,716股（含本數）。在上述范圍內，最終發行數量由董事會根據股東大會授權，在本次發行申請通過深圳證券交易所審核，并經中國證監會作出同意注冊決定后，根據實際認購情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。最終發行價格將在深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據詢價情況協商確定。

截至預案公告日，尚未確定本次發行的發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關系。發行對象與公司的關系將在發行結束后公告的發行情況報告書等文件中予以披露。

截至預案公告日，公司實際控制人為王明旺與王威，王明旺直接持有公司股份361,779,557股，持股占比為19.43%；王威直接持有公司股份132,446,600股，持股占比為7.11%。王明旺與王威均為公司創始股東且一直服務于公司，其中，王威現為公司董事長、總經理。兩人簽訂了一致行動協議，為一致行動人，合計持股比例26.54%，王明旺與王威共同控制公司，是公司控股股東、實際控制人。本次向特定對象發行完成后，公司股東結構將發生變化。假設本次向特定對象發行最終發行數量為上限558,695,716股，發行完成后，王明旺與王威合計持有的股本數量不變，持股比例降低至20.41%，王明旺與王威仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次向特定對象發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

欣旺達表示，本次募投項目“欣旺達SiP系統封測項目”、“高性能消費類圓柱鋰離子電池項目”圍繞公司主營業務展開，并以與下游優質客戶的合作為業務基礎，符合公司發展戰略和行業發展趨勢，積極拓寬公司的業務鏈和與下游客戶的合作范圍，為公司未來的發展和業績增長提供有力保障。此外，公司擬通過本次發行股票將部分募集資金用于補充流動資金，有利于降低資產負債率、優化資本結構。

欣旺達同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準欣旺達電子股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1970號）的核準，欣旺達于2018年3月非公開發行25,800.00萬股新股，發行價格為9.90元/股，募集資金總額為人民幣2,554,200,000.00元，募集資金凈額為人民幣2,526,265,942.58元。

經中國證券監督管理委員會《關于核準欣旺達電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]528號）核準，欣旺達于2020年7月向社會公開發行數量為1,120.00萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，期限6年，募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,101,829,981.42元。

經中國證券監督管理委員《關于同意欣旺達電子股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3300號）核準，欣旺達于2021年11月向特定對象發行數量為93,438,233股新股，發行價格為41.90元/股，募集資金總額為人民幣3,915,061,962.70元，募集資金凈額為人民幣3,881,170,209.72元。

欣旺達2022年10月27日披露的2022年三季度報告顯示，2022年前三季度，公司實現營業收入36,583,794,615.02元，同比增長43.00%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤687,545,734.67元，同比增長2.72%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤483,599,335.64元，同比增長7.21%；經營活動產生的現金流量凈額為646,989,834.14元，同比下降36.26%。