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山東萊蕪農(nóng)商行四宗違法被罰56萬 未按規(guī)定報送資料等

來源： 時間：2022-03-18 10:46:40

北京3月18日訊中國人民銀行濟南分行網(wǎng)站昨日公布的人民銀行萊蕪市中心支行行政處罰信息公示表（萊銀罰字〔2022〕第1號、2號）顯示，山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在基本存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶，未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定識別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定重新識別客戶四宗違法行為。中國人民銀行萊蕪市中心支行對其給予警告，并處罰款56萬元。

李玲時任山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢集中處理中心主任，對山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定識別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定重新識別客戶。中國人民銀行萊蕪市中心支行對其罰款1萬元。

以下為原文：

關(guān)鍵詞： 山東萊蕪

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